دعوة الجلسة العامة العادية لبيت الإيجار المالي التونسي السعودي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 30 مليون دينار
مقرها الاجتماعي : 54 شارع شارل نيكول ميتوال فيل تونس
معرفها الجبائي : 644746RAM000
يدعو مجلس إدارة بيت الإيجار المالي التونسي السعودي المنعقد بتاريخ 9 فيفري 2018 السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات (دار المؤسسة) نهج بحيرة تركانة ضفاف البحيرة تونس يوم السبت 28 أفريل 2018 على الساعة التاسعة صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي :
- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2017.
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2017.
- تلاوة تقرير هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية خلال سنة 2017.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2017 وعلى القوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2017. - توزيع أرباح سنة 2017 من منحة الإصدار لسنة 2013.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2017.
- تعويض عضو بهيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية.
- إعادة تركيبة مجلس الإدارة لمدة نيابية جديدة 2018 و2019 و2020.
- المصادقة على تعديل العقد التأسيسي للشركة طبقا لأحكام القانون عدد 48 لسنة 2016.
- توظيف النتائج المالية لسنة 2017.