دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين

دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين

شركة مصحة الأمان نابل خ.ا

الرأس المال الاجتماعي : 16.093.000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة امرود سنتر، حدائق البحيرة، ضفاف البحيرة 1053، تونس

السجل التجاري : عدد ب 3141752012 المعرف الجبائي : 1236886 ن/أ/م

معرف الضمان الاجتماعي : 553499 - 17 تدعو شركة مصحة الأمان نابل السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 16 أفريل 2018، على الساعة الرابعة بعد الزوال، بالمصحة الكائنة بشارع الهادي نويرة، مقسم ارميتاج، 8000 نابل وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2017.

2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2017 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة عليها.

3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2017 وتبويب النتائج.

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 - تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

6 - تعيين مراقب حسابات.

7 - إعلام الجلسة العامة العادية للمساهمين بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة.

8 - نفوذ.