استدعاء للجلسة العامة العادية
سيكاف المدخر
شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر : نهج الهادي نويرة - 1001 تونس السجل التجاري : B115741997
المعرف الجبائي : 587518J/N/M/000 ليكن في علم كافة مساهمي سيكاف المدخر أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 24 أفريل 2018 على الساعة العاشرة صباحا بمبنى الشركة التونسية للبنك (قاعة الاجتماعات) ليكن ب 34 نهج الهادي الكراي، مدينة العلوم، المنزه الرابع للتداول في جداول الأعمال التالي :
1 - النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2017
2 - تلاوة تقريري مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2017
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017
4 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2017
6 - تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2017 7 - تحديد مبلغ مكافأة الحضور
8 - تجديد مدة نيابة أعضاء بمجلس الإدارة 9 - تفويض للقيام بالإجراءات المتعلقة بالإيداع والإشهار.