استدعاء للجلسة العامة العادية
سيكاف المستقبل
شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر : 34 نهج الهادي الكراي - 1004 المنزه 4
السجل التجاري : B15142000
المعرف الجبائي : 000M/N/438803G ليكن في علم كافة مساهمي سيكاف المستقبل أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الخميس 26 أفريل 2018 على الساعة العاشرة صباحا بمبنى الشركة التونسية للبنك -الطابق الأول الكائن ب 34 نهج الهادي الكراي، مدينة العلوم،
المنزه الرابع وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2017.
2 - تلاوة تقريري مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2017.
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
4 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2017.
6 - تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2017. 7 - تحديد مبلغ مكافآة الحضور.
8 - تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة. 9 - تفويض للقيام بالإجراءات المتعلقة بالإيداع والإشهار.