استدعاء للجلسة العامة العادية
سيكاف المستثمر
شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر : نهج الهادي نويرة - 1001 تونس السجل التجاري : B186251996
المعرف الجبائي : 000/M/N/492573T ليكن في علم كافة مساهمي سيكاف المستثمر أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الأربعاء 25 افريل 2018 على الساعة العاشرة صباحا بمبنى الشركة التونسية للبنك الطابق الأول الكائن ب 34 نهج الهادي الكراي، مدينة العلوم، المنزه الرابع، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2017.
2 - تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2017.
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
4 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2017.
6 - تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2017. 7 - تحديد مبلغ مكافأة الحضور.
8 - تجديد مدة نيابة أعضاء بمجلس الإدارة. 9 - تفويض للقيام بالإجراءات المتعلقة بالإيداع والإشهار.