إستدعاء للجلسة العامة العادية
شركة النقل للسيارات خ ا
رأس مالها : 30 000 000 دينار
المقر الإجتماعي : المنطقة الصناعية الشرقية 2 ص.ب 129 – 1080 تونس السجل التجاري : B117641996
المعرف الجبائي : 1949C/A/M/000
الضمان الإجتماعي : 29840-61
يدعو مجلس إدارة شركة النقل للسيارات كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 15 ماي 2018 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الإجتماعي لبنك الأمان شارع محمد الخامس تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للنشاط المتعلق للسنة المالية 2017 والمصادقة عليه.
2- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2017.
3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017.
4- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة طبقا لمقتضيات الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
ص 22985- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لفترة التصرف لسنة 2017.
6- تخصيص النتائج المتعلقة بالنشاط لسنة 2017.
7- تحديد مقدار منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2018.
8- تحديد مقدار منحة لجنة التدقيق الداخلي الدائمة لسنة 2018.
9- تسمية أعضاء مجلس إدارة جدد.
10- تسمية مراقبي حسابات.