استدعاء للجلسة العامة العادية
بنك تونس الإمارات خفية الاسم
رأس مالها : 90.000.000 دينار
معرفها الجبائي : 015094B
مقرها الاجتماعي : 5 مكرر نهج محمد بدرة - 1002 تونس
CNSS : 69289-31
نعلم السادة المساهمين العاديين في رأس مال بنك تونس والإمارات بأن الجلسة العامة العادية للبنك ستنعقد يوم الأربعاء 25 أفريل 2018 على الساعة العاشرة صباحا بمقر البنك الكائن بنهج محمد بدرة عدد 5 مكرر تونس، وذلك للتداول حول جدول الأعمال الآتي :
1. النظر في تقرير التصرف لمجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة الأم للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
2. النظر في التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017 للشركة الأم.
3. النظر في تقرير التصرف لمجلس الإدارة والخاص بمجمع بنك تونس والإمارات وفي القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
4. النظر في تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
5. المصادقة على تقريري مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة الأم والقوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2017.
7. توظيف نتائج السنة المحاسبية 2017. 8. تحديد بدلات الحضور.
9. تعيين مراقبي حسابات جديدين بالنسبة
للسنوات | المحاسبية | 2018 | و2019
و2020.
10. تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة. توجد الوثائق الخاصة بهذه الجلسة على ذمة الأعضاء بمقر البنك وذلك خلال الآجال القانونية.