استدعاء للجلسة العامة العادية — اس ت ب ماناجار

استدعاء للجلسة العامة العادية

اس ت ب ماناجار

شركة التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية لمجموعة الشركة التونسية للبنك

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 500.000 دينار

المقر الرئيسي : عمارة الشركة التونسية للبنك، 34 نهج الهادي كراي، 1004 - المنزه 4

السجل التجاري عدد B130472002

المعرف الجبائي : 0796017FAM000

الانخراط | بالصندوق | القومي | للضمان

الاجتماعي : 24 - 340106

ليكن في علم كافة مساهمي شركة التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية لمجموعة الشركة التونسية للبنك أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الجمعة 27 أفريل 2018 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بمبنى الشركة التونسية البنك، 34 نهج الهادي الكراي، المنزه الرابع، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - النزر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2017.

2 - قراءة تقرير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2017.

3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017.

4 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

5 - قراءة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للصندوق المشترك للتوظيف الحكمة المتعلق بالسنة المحاسبية 2017.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2017.

7 - تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2017. 8 - تحديد مبلغ مكافآت الحضور.

9 - تحديد مبلغ منحة لجنة التدقيق الداخلي الدائمة.

10 - تفويض للقيام بالإجراءات المتعلقة بالإيداع والإشهار.