استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية شركة "سيكار أمان"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5،2 مليون دينار
ص 2295مقرها الاجتماعي : عند بنك الأمان شارع محمد الخامس تونس
سجل تجاري عدد B168021999
المعرف الجبائي : 645357M/A/L/000 إن السادة المساهمين في شركة "سيكار أمان" مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 25 أفريل 2018 على الساعة الحادية عشر وثلاثون دقيقة، بالمقر الاجتماعي لشركة "مجموعة
بولينا | القابضة" | بالزهراء، | وذلك للنظر
والتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة ومصادقة تقارير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017.
2 - تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات للسنة المالية 2017 والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2017.
3 - تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات
للسنة | المالية | 2017 | والمصادقة | على
الاتفاقيات المبرمة تطبيقا للفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
4 - إبراء ذمة أعضاء المجلس والمدير العام. 5 - توزيع النتائج للسنة المالية 2017.
6 - تحديد مبلغ مكافأة الحضور المتعلقة بالسنة المالية 2018.
طبقا للفصول 26 - 27 - 28 - 33 من القانون الأساسي "سيكار أمان" تتكون الجمعية العامة من كل المساهمين الماسكين لعشرة أسهم وأكثر غير أنه لماسك أقل من عشرة أسهم أن يجتمع مع آخرين لتجميع العدد المطلوب وتفويض أحدهم لتمثيلهم. - الوثائق المتعلقة بالاجتماع موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة طيلة الأجل القانوني.