استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الاستخلاص
شركة خفية الاسم
مقرها الاجتماعي عند بنك الأمان، بشارع محمد الخامس - تونس
رأس مالها : 300.000 دينارا
السجل التجاري عدد 119492002 ب إن السادة المساهمين في شركة الاستخلاص مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي
ستنعقد يوم الجمعة 27 أفريل 2018 على
الساعة | الحادية | عشر | صباحا | بالمقر
الاجتماعي لبنك الأمان، الكائن بشارع محمد الخامس - تونس للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017.
2 - تلاوة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات للسنة المالية 2017.
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقيات المبرمة تطبيقا للفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى القوائم المالية الخاصة بالبنك وذلك بالنسبة للسنة المالية 2017.
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
5 - توزيع النتائج للسنة المالية 2017.
6 - تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
7 - تحديد منحة الحضور للسنة المالية 2018.
8 - مسائل مختلفة.
وطبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة العامة من المساهمين المالكين
للأسهم | المحررة | كليا. | يمكن | للسادة
المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بمقر بنك الأمان وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام قبل الاجتماع.
الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي لبنك الأمان وذلك في الآجال القانونية.