استدعاء للجلسة العامة العادية
مصرف الزيتونة
شركة خفية الاسم
رأس المال : 120.000.000 دت
المقر الاجتماعي : 2 شارع جودة الحياة 2015 الكرم
ص 2296السجل التجاري : B24162142009
المعرف الجبائي : H1120822
رقم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 27 - 275507
يدعو مجلس إدارة مصرف الزيتونة المنعقد في 30 مارس 2018 كافة السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 26 أفريل 2018 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للمصرف بتونس، 2 شارع جودة الحياة - 2015 الكرم وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1. القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف بالنسبة لسنة المالية 2017 وقراءة تقارير مراقبي الحسابات لنفس السنة.
2. القراءة والمصادقة على تقرير الهيئة الشرعية حول التصرف بالنسبة لسنة 2017. 3. المصادقة على القوائم المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
4. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
5. تخصيص نتائج السنة المالية 2017. 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
7. تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
8. تعيين أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة. 9. تحديد منحة الحضور.
10. تحديد منحة أعضاء هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية.
11. تفويض.
يعلم مجلس الإدارة السادة المساهمين أن كل الوثائق المتعلقة بنقاط جدول الأعمال موضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي لمصرف الزيتونة طيلة المدة القانونية.
ويعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصيا لكل المساهمين.