BANQUE ZITOUNA
Société anonyme
Au capital de 120.000.000 DT
Siège social : 02 Avenue Qualité de la Vie le Kram
Matricule fiscal : 1120822H/P/M000
Registre de commerce : B24162142009
Affiliation à la CNSS : 275507-27
Le Conseil d'Administration de Banque Zitouna, réuni le 30 mars 2018, invite Messieurs les actionnaires à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra jeudi 26 avril 2018 à partir de 10 heures, au siège de la Banque à Tunis, 02 Avenue Qualité de la Vie le Kram, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport d'activité arrêté par le Conseil d'Administration sur l'exercice 2017 et lecture des rapports des commissaires aux comptes y relatifs;
2. Lecture et approbation du rapport du Comité Charaïque relatif à l'exercice 2017 ;
3. Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2017 ;
4. Approbation des conventions réglementées;
5. Affectation des résultats de l'exercice 2017 ;
6. Quitus aux administrateurs;
7. Nomination d'Administrateurs ;
8. Nomination d'Administrateurs Indépendants ;
9. Fixation des jetons de présence ;
10. Fixation de la rémunération des membres du comité de contrôle de la conformité des normes bancaires islamiques;
11. Pouvoirs
Le Conseil d'Administration informe Messieurs les actionnaires que tous les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour sont tenus à leur disposition au siège de Banque Zitouna durant le délai légal.