استدعاء للجلسة العامة العادية
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "الشركة التونسية الأندلسية للاسمنت الأبيض "خ.ا"
شركة خفية الإسم
رأس المال : 141.000.000 دينار
صفحة 30المقر الاجتماعي : عمارة عليسة - زاوية نهج طنجانيكا وممر بحيرة نوسل - ضفاف البحيرة -1053 تونس
الرقم الجبائي : 32819N/A/M/000
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدد : 74878-91
تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد
بتاريخ | 22 | مارس | 2018 | فإن السادة
المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 3 ماي 2018 على الساعة الثامنة والنصف صباحا، بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة عليسة زاوية نهج طنجانيكا وزنقة بحيرة نوسل - ضفاف البحيرة - 1053 تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ القراءة والمصادقة على تقرير نشاط مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.
2/ قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بسنة 2017. 3/ المصادقة على الاتفاقيات القانونية.
4/ إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة 31 ديسمبر 2017.
5/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للتصرف لسنة 2017.
6/ تحديد مبالغ حق الحضور لسنة 2017. 7/ تمويل الصندوق الاجتماعي.
8/ المصادقة على تعيين أعضاء جدد لمجلس الإدارة.
9/ تفويض.