استدعاء لحضور الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة — شركة سلامة إخوة

استدعاء لحضور الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة

شركة سلامة إخوة

ش.خ.إ

رأس مالها : 17.700.000 دينار

شارع البيئة 2021 وادي الليل منوبة

السجل التجاري : B148801997 منوبة المعرف الجبائي : 5624AM000

معرف الضمان الاجتماعي : 43148/80 I - إن السادة المساهمين في رأس مال شركة سلامة أخوة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 25 أفريل 2018 على الساعة التاسعة صباحا بشارع البيئة 2021 وادي الليل وذلك قصد النظر في جدول الأعمال التالي :

1 - الترخيص في فوات آجال انعقاد الجلسة العامة لسنة 2016.

2 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016.

3 - التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2016.

4 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات لسنة 2016.

5 - تخصيص المرابيح.

6 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.

7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8 - مسائل مختلفة.

9 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

II - إن السادة المساهمين في رأس مال شركة سلامة إخوة مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الأربعاء 25 أفريل 2018 على الساعة منتصف النهار بشارع البيئة 2021 وادي الليل وذلك قصد النظر في جدول الأعمال التالي :

1 - الترفيع في رأس المال بواسطة إدماج الحساب الخاص للاستثمار.

2 - الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.

3 - تنقيح بعض الفصول في العقد التأسيسي. 4 - المصادقة على تحيين العقد التأسيسي. 5 - متفرقات.

6 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.