إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

شركة قهوة بوندان

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 13.100.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 5 نهج إسبانيا 1000 تونس

السجل التجاري : B16271996

المعرف الجبائي : 00892Y/A/M/000

معرف | الصندوق | الوطني | للضمان

الاجتماعي : 029876-00

يدعو مجلس إدارة شركة قهوة بوندان كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الأربعاء 9 ماي 2018 على الساعة

العاشرة والنصف صباحا بمقرها الإداري الكائن ب 11 نهج المقاولين م ص المطار 2035 تونس قرطاج – الشرقية 2 لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

1- قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والنظر في القوائم المالية لسنة 2017.

2- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2017.

3- المصادقة إن اقتضى الأمر على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2017.

4- المصادقة على الاتفاقيات وفقا لأحكام الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة على التصرف لسنة 2017.

6- تخصيص نتيجة السنة المالية 2017. 7- تحديد مبلغ مكافآت الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2018.

8- الإعلامات المتعلقة بتولي أعضاء مجلس الإدارة لمناصب بشركات أخرى.

9- تفويض الصلاحيات.

هذا وتوضع الوثائق المنصوص عليها بالتشاريع الجاري بها العمل على ذمة المساهمين بالمقر الإداري للشركة الكائن ب 11 نهج المقاولين م ص 2035 تونس قرطاج.