استدعاء — شركة "فيلبار تونس"

استدعاء

شركة "فيلبار تونس"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 2 600 000 دينارا

المقر الاجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة مقرين

السجل التجاري : B128431996

المعرف الجبائي : 492565T/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة فيلبار تونس" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سيعقد يوم الثلاثاء 15 ماي 2018 على الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا بمعمل شركة بونا للخرسانة والبناءات المصنعة الكائن ببئر مشارقة المحطة 1111 جبل الوسط ولاية زغوان – للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2017. 2- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2017 المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

3- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على اتفاقيات سنة 2017.

4- تخصيص نتائج سنة 2017.

5- المصادقة على تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.

6- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

7- تجديد مهام أحد مراقبي الحسابات.

8- الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو المدير العام.

9- إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.