Société «PHILBERT TUNISIE»
Matricule fiscal : 492 565 T/A/M/000
Registre de commerce : B128431996
SA. Au capital de 2 600 000 DT
Siège social : 58, Avenue Habib Bourguiba - 2033- Mégrine
Les actionnaires de la société «PHILBERT TUNISIE» sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire de la société qui se tiendra le Mardi 15 Mai 2018 à 12 h 30 à l'usine de la société sise à Bir M'Cherga gare -CP 1111-Jebel Oust Gouvernorat de Zaghouan à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et discussion du rapport du Conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
2/ Lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur les états financiers de la société arrêtés au 31 décembre 2017, approbation des états financiers arrêtés aux 31 décembre 2017 et quitus aux administrateurs.
3/ Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions réglementées de l'exercice 2017.
4/ Affectation du résultat de l'exercice 2017
5/ Renouvellement des mandats des administrateurs
6/ Renouvellement du mandat du Co-commissaire aux comptes
8/ Informations de l'assemblée générale des fonctions de Direction et d'administration occupées par les administrateurs et le Directeur Général dans d'autres sociétés.
9/ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités prévues par la loi.