شركة الفرابي - شركة خفية الإسم
رأس مالها : مليون وثلاث مائة وثمانون ألف دينارا (DT 1380.000)
مقرها الاجتماعي : نهج الشيخ محمد زغواني 1004 المنزه السادس
رقم السجل التجاري : B140501999 المعرف الجبائي : 36021Y/A/M/000 بمقتضى محاضر الجلسات العامة العادية المنعقدة بتاريخ 15 فيفري 2018 وبتاريخ 19 مارس 2018 والمسجلان بالقباضة المالية في 27 مارس 2018 وصل عدد
045347، | عدد | التسجيل | 18702063
ووصل عدد | 045407، عدد | التسجيل
18702072، وبمقتضى محاضر الجلسات مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 1 فيفري 2018 وبتاريخ 19 مارس 2018 والمسجلة بالقباضة المالية في 27 مارس 2018 وصل
عدد 045373، عدد التسجيل 18702068
ووصل عدد | 045386، عدد | التسجيل
18702070، وصل عدد 045415، عدد التسجيل 18702074، أودع نظيران من كل المحاضر لدى المحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ 4 أفريل 2018، عدد الإيداع المطلب 201818171، تقرر ما يلي :
جلسات 1 فيفري 2018 و 15 فيفري 2018.
- قراءة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2017 والتقرير العام لمراقب الحسابات.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017 وتبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص النتائج لسنة 2017.
- قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على اتفاقيات طبقا لأحكام الفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية. جلسات 19 مارس 2018
- استقالة جماعية لأعضاء مجلس الإدارة. - قبول الاستقالة الجماعية لأعضاء مجلس الإدارة السيد هاشمي بن يونس، شركة بن يونس، شركة مصحة الياسمين، شركة أومنيوم الفصالة والخياطة والسيد إدريس بن يونس بتاريخ فعلي 19 مارس 2018، بالإضافة إلى الإستقالة السيد هاشمي بن يونس من منصب رئيس مدير عام.
- تعيين الأعضاء الجدد لمجلس الإدارة كل من : السيد العزيز ذياب، شركة مصحة العافية الدولية ممثلة بالسيد عبد العزيز ذياب، شركة "CERM" ممثلة بالسيد عمر ذياب، السيدة ليلى كمون ذياب، السيد سفيان ذياب للفترة المتبقية من مدة النيابة لأعضاء مجلس الإدارة السابقين، والتي تنتهي بنهاية الجلسة العامة السنوية المقرر عقدها سنة 2020 للمصادقة على القوائم المالية لسنة 2019.
- تعيين السيد عبد العزيز ذياب رئيس مدير عام طيلة مدة نيابته كعضو مجلس إدارة مع تحديد صلاحياته.
- تعيين شركة CENSEA مرسمة بهيئة الخبراء المحاسبين كمراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات 2018، 2019 و2020.
بمقتضى عقد أحالة ممضى بتاريخ 16 فيفري 2018 والمسجل بالبورصة المالية في 14 مارس 2018 تحت الأعداد من E2018-320 إلى E2018-335، تم بيع أسهم الشركة في كتلة واحدة كل رأس مال الشركة لصالح المساهمين الجدد.