Société anonyme
Au capital social de 1 380 000 DT
Siège social : 1, rue Mohamed Zaghouani, 1004 El Menzeh VI-Tunisie
RC : B 140501999
Matricule fiscal : 36021 Y A M 000
Suivant les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires réunies respectivement en date du 15 février 2018 et 19 mars 2018, enregistrés à la recette des finances le 27 Mars 2018, enregistrement respective n° 18702063 quittance n° M045373 et n° 18702070 quittance n° M045386 et n° 18702074 quittance n° M045415 et dont deux exemplaires de chaque procès ont été déposés au greffe du tribunal de première instance d'Ariana en date du 4 avril 2018, sous le numéro D3411099, demande n°201818171. Il a été décidé à l'unanimité ce qui suit :
CA 01.02.2018 & A.G.O 15.02.2018 :
- Lecture du rapport d'activité et du rapport général du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, et quitus aux Administrateurs,
- Affectation du résultat de l'exercice 2017,
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 200 du CSC et approbation des dites conventions.
Deux CA 19.3.2018 & A.G.O 19.03.2018 :
- Démission collective des administrateurs M. Hechmi Ben Younes, la société Ben Younes, la société Polyclinique El Yesmine, la société Omnium de Confection, M. Driss Ben Younes, avec date d'effet immédiat le 19 mars 2018, ainsi que de la démission de M. Hechmi Ben Younes en tant que président directeur général.
- Acceptation des démissions des administrateurs et du président directeur général.
- Nomination des nouveaux membres du conseil d'administration M. Abdelaziz Dhieb, la société clinique Internationale "EL AFYA" représentée par M. Abdelaziz Dhieb, la société "CERM" représentée par M. Omar Dhieb, Mme Leila Kammoun ép. Dhieb, & M. Sofiène Dhieb pour la période restante du mandat des anciens administrateurs qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale à tenir dans l'année 2020, pour statuer sur les comptes de l'exercice 2019.
- Nomination de Mr Abdelaziz Dhieb Président Directeur Général de la société durant son mandat au conseil d'administration et définition de ses pouvoirs.
- Nomination du commissaire aux comptes le cabinet "CENSEA", société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie pour une période de trois exercices (2018-2019 et 2020).
Suivant acte de cession signé le 16 février 2018 enregistré à la bourse des valeurs mobilières de Tunis le 14 Mars 2018, sous les numéros allant de E 2018-320 à E 2018-335, l'intégralité des actions composant le capital de la société a été cédée en Bloc.