استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية سيرياليس
شركة خفية الاسم ذات مساهمة عامة مدرجة بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس
رأس مالها : 4.888.889 دينار تونسي المقر الاجتماعي : إقامة أمير البحيرة، شقة عدد1، نهج بحيرة تركانا، ضفاف البحيرة، 1053 تونس
المعرف الجبائي : 849850A/A/M/000
معرف | الضمان | الاجتماعي | :
23 - 00340687
السيدات والسادة المساهمون،
باسم مجلس إدارة الشركة، يتشرف رئيسه باستدعائكم لحضور الجلسة العامة العادية المزمع انعقادها يوم الخميس 7 جوان 2018 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن مقره بالشارع الرئيسي نهج تركانا، ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقرير المتعلق بتصرف تجمع الشركات "سرياليس" للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليهما.
2. تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.
3. الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية المنفردة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.
4. الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.
5. تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017 وتوزيع المرابيح.
6. تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها صلب الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاطهم خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.
8. منح أعضاء مجلس الإدارة مبلغا ماليا في شكل منح حضور.
9. تجديد عضوية ممثل أل CTKD وممثل الأقلية لفترة ثانية.
10. تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.
طبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة،
يمكنكم | الاطلاع | على | الوثائق | اللازمة
الموضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة. كما نذكركم أنه في حال التعذر على أحدكم الحضور يمكنه تفويض من ينوبه مصحوبا بتفويض قانوني.