استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
الشركة الجديدة للمياه المعدنية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 4 500 000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج لاك هوران ضفاف البحيرة تونس
السجل التجاري : B17012001
إن السادة مساهمي الشركة الجديدة للمياه المعدنية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم 24 ماي 2018 على الساعة الواحد بعد الزوال متبوعة بالجلسة العامة الخارقة للعادة بالمقر الإداري للشركة الكائن بالمنطقة الصناعية المغيرة 2 فوشانة بنعروس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- قراءة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 والمصادقة عليه.
- قراءة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2017.
- النظر في القوائم المالية لسنة 2017 والمصادقة عليها.
- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2017.
- تحديد منحة الحضور.
- توظيف النتائج بالنسبة للسنة المالية 2017.
الجلسة العامة الخارقة للعادة للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 10 نوفمبر 2015.
- تغيير المقر الاجتماعي.