استدعاء لحضور جلسة عامة عادية — سيتي كارز

استدعاء لحضور جلسة عامة عادية

سيتي كارز

شركة خفية الإسم ذات مساهمة عامة

مدرجة بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس

رأس مالها : 13.500.000 دينار تونسي المقر الاجتماعي : نهج المعامل عدد 31 المنطقة الصناعية بحلق الوادي الكرم تونس

المعرف الجبائي : 1017529Z/A/M/000 رقم الانخراط في الضمان الاجتماعي : 275042-47

إن المساهمين في شركة سيتي كارز مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 5 جوان 2018 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بنهج المعامل عدد 31 المنطقة الصناعية بحلق الوادي الكرم تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقرير المتعلق بتصرف تجمع شركات سيتي كارز للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليهما.

2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للسنة المالية المغلقة

في | 31 | ديسمبر | 2017 | ثم | الاطلاع

والمصادقة على القوائم المالية المنفردة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.

3- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المغلقة

في | 31 | ديسمبر | 2017 | ثم | الاطلاع

والمصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.

4- تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.

5- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها صلب الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاطهم خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.

7- منح أعضاء مجلس الإدارة مبلغا ماليا في شكل منح حضور.

8- تجديد نيابة عضو بمجلس الإدارة.

9- إعلام المساهمين باستقالة عضو مجلس الإدارة وتعويض هذا العضو المستقيل بانتخاب عضو مجلس إدارة يمثل المساهمين الأقليين.

10- إعلام المساهمين بمناصب أعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى.

11- إعلام المساهمين بتجاوز عتبة.

12- منح ترخيص لمجلس إدارة الشركة بتعديل سعر سهم الشركة المتداول ببورصة الأوراق المالية بتونس.

13- تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.