شركة مادباك

شركة مادباك

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2 600 000 د

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية جبل الوسط زغوان

المعرف الجبائي : 1247832H/A/M/000 السجل التجاري : B2491052012

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 17 أفريل 2018 والمسجل بالقباضة المالية بالحي الإداري بزغوان يوم 18 أفريل 2018 تحت عدد 18701554 توصيل عدد33299 والذي وقع إيداع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بزغوان بتاريخ 25 أفريل 2018 تحت عدد D2412222012 تقرر ما يلي :

1 - المصادقة على صيغة وآجال انعقاد الجلسة العامة العادية.

2 - قراءة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2017. 3 - قراءة القوائم المالية لسنة 2017 المصادق عليها من طرف مجلس الإدارة. 4 - قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2017.

5 - المصادقة على القوائم المالية للسنة 2017.

6 - المصادقة على الاتفاقات المشار إليها في التقرير الخاص لمراقب الحسابات.

7 - المصادقة على نتائج سنة 2017.

8 - الموافقة على تقرير الإدارة للسنة المالية 2017.

9 - إبراء ذمة المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة.

10 - تخصيص نتائج الشركة.

11 - ضبط مكافأة الحضور.

12 - المصادقة على قرارات مجلس الإدارة من طرف الجلسة العامة العادية.

13 - تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة. 14 - تجديد مهام السيد أمير الصادق مسعودي مديرا عاما.

15 - تجديد مهام السيد رضا شرف الدين رئيسا لمجلس الإدارة.

16 - تجديد مهام السيد مصطفى المسعودي نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

17 - تعيين مكتب المحاسبة هيكو HECO Audit SARL مراقبا للحسابات.

18 - إعطاء جميع الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.