البنك التجاري التونسي التجاري بنك
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 198.741.450 دينار
المقر الاجتماعي ب 24 نهج الهادي الكراي المركز العمراني الشمالي 1080 تونس
السجل التجاري عدد: B140811997
المعرف الجبائي عدد 121JPM000
بموجب محضري الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 23 أفريل 2018 والمسجلين بقباضة نهج حي المهرجان وقباضة نهج النمسا بتاريخ 23 أفريل 2018 الأول تحت عدد 18802608 وصل عدد M030825 والثاني تحت عدد
18502581 | وصل | عدد | M038485
والمودع أصلين منهما بكتابة السجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 27 أفريل 2018 تحت عدد B14081997.
1 - حسب محضر الجلسة العامة العادية : 1 - تلاوة تقرير التصرف وتقرير التصرف المجمع لمجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2017.
2 - تلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية 2017.
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية والمجمعة والاتفاقيات المنظمة المبرمة خلال السنة المحاسبية 2017 وبالاتفاقيات المنظمة المبرمة خلال السنة المحاسبية 2017.
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5 - توظيف النتيجة المحاسبية الصافية المسجلة لسنة 2017.
6 - تحديد منحة الحضور السنوية.
7 - تعيين مراقب حسابات ثاني للسنوات المحاسبية 2018 و2019 و2020.
8 - تعيين وتجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة.
9 - تفويض صلاحيات.
2 - حسب محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1 . الترفيع في رأس مال البنك بإدماج النتائج
المؤجلة | (من | 198.741.450 | إلى
203.709.985(.
2. تفويض صلاحيات لمجلس الإدارة.
3. تنقيح العقد التأسيسي.
4. تفويض صلاحيات.