Au capital de : 2 600 000 Dinars
Siège social : Zone Industrielle Jbel Ouest -Zaghouan
MF : 1247832H/A/M/000
RC : B2491052012
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 avril 2018 enregistré à la recette des finances de
la cité administrative de Zaghouan le 18 avril 2018 sous le numéro 18701554 quittance 33299 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Zaghouan le 25/4/2018 sous le n° 2412222012 les actionnaires ont décidé :
1. Ratification du mode et du délai de convocation de la présente Assemblée.
2. Lecture du rapport du conseil d'administration au titre de l'exercice 2017.
3. Lecture des états financiers relatifs à l'exercice 2017 arrêtés par le conseil d'administration.
4. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2017.
5. Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2017.
6. Approbation des conventions indiquées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
7. Approbation des résultats de l'exercice 2017.
8. Approbation du rapport de gestion au titre de l'exercice 2017.
9. Quitus au directeur général et aux administrateurs.
10. Affectation du résultat.
11. Fixation du montant des jetons de présence.
12. Renouvellement des mandats des administrateurs.
13. Renouvellement du mandat de Mr Amir Sadok Messaoudi au poste de directeur général.
14. Renouvellement du mandat de Mr Ridha Charfeddine en qualité de président du conseil d'Administration.
15. Renouvellement du mandat de Mr Mustapha Messaoudi en qualité de vice-président du conseil d'Administration.
16. Nomination du Cabinet HECO Audit SARL commissaire aux comptes.
17. Approbation des décisions du conseil d'administration par l'assemblée générale ordinaire.
18. Pouvoir pour accomplir les formalités Légales.