Attijari-Bank
Société anonyme au capital de 198.741.450
R.C : B 140811997 Tunis
M.F : 121 JPM 000
Siège social : 24 rue Hédi Karray - centre urbain nord 1080 Tunis
En vertu des procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire et de l'assemblée générale extraordinaire tenues le 20/4/2018, enregistrés à la recette des finances rue d'Autriche, le 23/4/2018 sous le n° 18802608, quittance n° M39825 et le deuxième sous le n° 18502581, quittance n° M038485, dont deux originaux ont été déposés au greffe du registre du commerce du tribunal de première instance de Tunis le 27/4/2018, sous n° B14081997.
1. D'après le procès verbal de l'assemblée générale ordinaire :
1- Lecture du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé du conseil d'administration relative à l'exercice clos le 31/12/2017.
2- Lecture du rapport général des Co-commissaires aux comptes relatif aux états financiers individuels et aux états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2017 et du rapport spécial des Co-commissaires sur les conventions réglementées conclues au cours de l'exercice clos le 31/12/2017.
3- Approbation du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidés du conseil d'administration, des états financiers individuels et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31/12/2017 et des conventions réglementées conclues au cours de l'exercice clos 31/12/2017.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2017.
6- Approbation des rémunérations des administrateurs.
7- Nomination du deuxième commissaire aux comptes pour les exercices 2018, 2019 et 2020.
8- Désignation et renouvellement des membres du conseil d'administration.
9- Pouvoirs en vue des formalités.
2. D'après le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire :
1- Augmentation du capital social de la banque par incorporation des réserves (de 198.741.450 à 203.709.985 de Dinars).
2- Délégation de pouvoir au conseil d'administration.
3- Modification des statuts de la banque.
4- Pouvoir en vue des formalités.