دعوة لانعقاد جلسة عامة عادية
شركة المغازة العامة - خ إ
رأس مالها : 11.481.250 دينار
المقر الاجتماعي : 28 نهج مصطفى كمال أتاتورك 1001 - تونس
س .ت : B136551996
صفحة 37ت.ج : 033128WPM000
عدد الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 035698-02
إن مجلس الإدارة المنعقد في 26 أفريل 2018 يتشرف بدعوة السادة المساهمين في شركة المغازة العامة لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 12 جوان 2018 على الساعة التاسعة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن مقره ب 2 نهج بحيرة توركانا - ضفاف البحيرة 1 - تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف سنة 2017
2 - تلاوة تقريري مراقبي الحسابات لسنة 2017
3 - المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية لسنة 2017
4 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف مجمع المغازة العامة لسنة 2017 5 - تلاوة تقريري مراقبي الحسابات لمجمع المغازة العامة لسنة 2017
6 - المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية لمجمع المغازة العامة لسنة 2017
7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2017
8 - تبويب نتيجة سنة 2017
9 - المصادقة على العمليات المسجلة خلال سنة 2017 المندرجة في إطار الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية
10 - تحديد منح حضور أعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2017
11 - تحديد منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق عن سنة 2017
12 - تجديد الترخيص لشراء وبيع أسهم الشركة
13 - تجديد مهام أعضاء من مجلس الإدارة للسنوات 2018، 2019، 2020
14 - المصادقة على بيع الأصل التجاري (باطام باردو)
15 - المصادقة على إقتراضات ومنح رهون والموافقة على ضمانات
16 - تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات القانونية.