Société MAGASIN GENERAL
S.A - au capital de 11.481.250 DT
R.C : B136551996
M.F : 033128 WPM000
N° CNSS : 035698-02
Siège social : 28 rue Mustapha Kamel Ataturk 1001 - Tunis
Le conseil d'administration réuni le 26 avril 2018 a l'honneur de convoquer les actionnaires de la Société Magasin Général à l'assemblée générale ordinaire, le mardi 12 juin 2018 à 9 heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises sis au 2 rue du Lac Turkana, les Berges du Lac 1 - Tunis et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
p. 35331. Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2017.
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2017.
3. Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2017.
4. Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion du Groupe Magasin Général pour l'exercice 2017.
5. Lecture des rapports des commissaires aux comptes du Groupe Magasin Général relatifs à l'exercice 2017.
6. Approbation du rapport de gestion et des états financiers consolidés du Groupe Magasin Général relatifs à l'exercice 2017.
7. Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2017.
8. Affectation du résultat de la Société Magasin Général relatif à l'exercice 2017.
9. Ratification des opérations intergroupe effectuées en 2017 rentrant dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
10. Fixation des jetons de présence des administrateurs pour l'exercice 2017.
11. Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit pour l'exercice 2017.
12. Reconduction de l'autorisation de rachat et de revente des actions propres à la société.
13. Renouvellement du mandat d'administrateur pour les exercices 2018, 2019 et 2020.
14. Approbation de la vente d'un fonds de commerce (Batam Bardo).
15. Approbation d'engagement de crédits, d'octroi d'hypothèques et de consentement de cautions.
16. Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.