شركات خفية الإسم
استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة | الزيوت | الجوهرية | ومشتقاتها
بالشمال الإفريقي
"شيدان"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 750.000 دينار
المقر الاجتماعي : 1 نهج كمال أتاتورك - تونس
السجل | التجاري | تونس | عدد
B1114361996
المعرف الجبائي : 01328C/A/M/000 الضمان الاجتماعي : 4824536
السيدات | والسادة | المساهمين | مدعوون
لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 28 جوان 2018 على الساعة 10 بمكاتب المعمل الكائن ب 2 شارع العربي زروق 8000 نابل وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- تقرير مجلس الإدارة حول تسيير الشركة وحول نشاطها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتقارير مراقب الحسابات حول القوائم المالية لنفس السنة وحول الاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة، إن أمكن، على القوائم المالية للسنة، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص النتائج.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين عضو مجلس ادارة جديد.
- تعويض المساهم أندريه استيه المالك لعدد 6169 سهم بزوجته السيدة كريستيان، جان، ماري مورال واعتبارها تحل محله في ملكية الأسهم المذكورة على مقتضى نظام الاشتراك في الملك المنصوص عليه بحجة وفاة زوجها المذكور.