SOCIETE DES HUILES ESSENTIELLES
ET DERIVES D'AFRIQUE DU NORD "S.H.E.D.A.N."
Société Anonyme au Capital de 750.000 D
Siège Social : 1, Rue Kamel Attaturk - Tunis
R.C : Tunis N° B 1114361996
M.F : N°01328C/A/M/000
CNSS : N°48245-36
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le 28 Juin 2018 à 10 heures dans les bureaux de l'usine sise au 2, Rue Larbi Zarouk 8000 Nabeul, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre de jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société et sur son activité durant l'exercice clos le 31 Décembre 2017 et rapports du Commissaire Aux Comptes sur les comptes de cet exercice et sur les conventions visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales,
- L'approbation, s'il y a lieu, des comptes de cet exercice, quitus aux administrateurs,
- Affectation des résultats,
- Renouvellement des mandats des Administrateurs sortants,
- Désignation d'un nouvel Administrateur.
Remplacement de l'actionnaire André ASTIER propriétaire de 6.169 actions par son épouse Madame Christiane, Jeanne, Marie MOREL en vertu du régime de communauté des biens tel que précisé par l'acte de notoriété de décès.