استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
المعامل الآلية الدقيقة أميكاب
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 4.500.000 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق قابس كلم 1.5 نهج ابن الهيثم - صفاقس
المعرف الجبائي : 045499LAM
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "أميكاب" مدعوون لحضور اجتماع الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الجمعة 22 جوان 2018 على الساعة العاشرة صباحا وما يليها بمقر الشركة للتداول في جدول الأعمال التالي : 1( الجلسة العامة العادية
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بسنة 2017.
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بسنة 2017.
- المصادقة إذا اقتضى الأمر على القوائم المالية لسنة 2017.
- المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2018.
- تخصيص النتائج.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهمة مراقب الحسابات.
2( الجلسة العامة الخارقة للعادة
- | الترفيع في رأس | مال | الشركة من
4.500.000 دينار إلى 5.000.000 دينار بإدماج احتياط إعادة الاستثمار والاحتياطات العامة.
- تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي.