تسمية أعضاء مجلس الإدارة — وتعيين مراقب الحسابات

تسمية أعضاء مجلس الإدارة

وتعيين مراقب الحسابات

شركة حنبعل للإيجار المالي

ش.خ.إ

رأس مالها : 40 180 000 دينار

نهج بحيرة مالاران عمارة التريكي

ضفاف البحيرة 1053 تونس

السجل التجاري عدد : B138962001 م ج : 000FAM766895

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 30 أفريل 2018 المسجل بالقباضة لمالية ضفاف البحيرة بتاريخ 7 ماي 2018 تسجيل عدد 18703808 وصل عدد M056788 والمودع في نظيرين لدى كتابة المحكمة الابتدائية بالشباك الموحد بتونس بتاريخ 10 ماي 2018 تحت عدد 201824567 تم الإقرار على ما يلي :

1- المصادقة على القوائم المالية المجمعة وتقرير مجلس الإدارة لسنة 2017 والمتعلق بنشاط المجمع.

2- المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما تبعه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

4- تصنيف نتائج السنة المالية 2017.

5- المصادقة على تعيين عضوين بمجلس الإدارة خلفا لمن سبقهما السيد محمد

الهاشمي الجيلاني و ي خ ه هولدينق ممثلة بالسيدة عواطف بوبكر جويرو بداية من 17 ماي 2017 ولباقي المدة التي تنتهي مع انقضاء الجلسة العامة المصادقة للقوائم المالية لسنة 2017 وهم :

• مجمع الاستثمار التونسي ممثلة بالسيدة هادية ددو الجيلاني.

• الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي ممثل بالسيد جلال الدريدي.

6- تعيين أعضاء مجلس الإدارة المنتهية مدة نيابتهم لمدة 3 سنوات تنتهي مع انقضاء الجلسة العامة المصادقة للقوائم المالية لسنة 2020 وهم :

• السيد الهادي الجيلاني.

• مجمع الاستثمار التونسي ممثلة بالسيد حاتم بن عامر.

• مجمع الاستثمار التونسي ممثلة بالسيدة ددو هادية الجيلاني.

• شركة المالية التونسية ممثلة بالسيد عبد القادر الصغير.

• بنك الخليج المتحد أو جي.بي ممثلة بالسيد محمد الصالح فراد.

• بنك تونس العالمي تيب ممثلة بالسيد محمد الفقيه.

• تعاونية التأمين للتعليم ممثلة بالسيدة مريم بن عبد النبي.

• الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي ممثل بالسيد لمجد بوخريص.

• السيد عبد الرزاق بن عمار.

• المصادقة على تعيين عضوين مستقلين في مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات وتنتهي مع انقضاء الجلسة العامة المصادقة للقوائم المالية لسنة 2020 :

• السيد عبد الستار الكريمي.

• السيد محمد بالرايس.

8- تعيين السيد زهير بسباس كعضو بمجلس الإدارة ممثلا لمصالح المساهمين صغار المساهمين أشخاص طبيعيين في الشركة لمدة ثلاث سنوات تنتهي مع انقضاء الجلسة العامة المصادقة للقوائم المالية لسنة 2020. 9- ترخيص إصدار قروض رقاعية في حدود مائة وخمسون مليون دينار في سنة 2018 و2019 وتفويض مجلس الإدارة لتثبيت شروط وكيفية الإصدار.

10- تحديد منح الحضور لسنة 2018.

11- تحديد أجور أعضاء لجنة التدقيق ولجنة المخاطر لسنة 2018.

12- تعيين مكتب "ف م ب ز" ك ب م ج تونس مراقب حسابات لمدة 3 سنوات تنتهي مع انقضاء الجلسة العامة المصادقة للقوائم المالية لسنة 2020.

13- منح كل التفويضات اللازمة لحامل نسخة أو نظير من هذا المحضر للقيام بكل الإجراءات القانونية والإشهار.