Hannibal Lease S.A.
Société anonyme
Au capital de 40.180.000 Dinars
Registre de commerce n°B138962001
M.F : n°766895FAM000
Rue du Lac Malaren - Imm. Triki
Les Berges du Lac - 1053 Tunis
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 30 avril 2018 enregistré à la recette des finances Les Berges du Lac le 7 mai 2018 sous le n°18703808-quittance n°M056788- dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance Guichet Unique de Tunis en date du 10 mai 2018 sous le n°201824567, il a été décidé :
1- Approbation des Etats Financiers Individuels et Consolidés arrêtés au 31 décembre 2017, du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de l'exercice 2017 et à l'activité du groupe.
2- Approbation des opérations visées à l'article 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
3- Quitus aux administrateurs.
4- Affectation du résultat 2017.
5- Ratification de la nomination de deux Administrateurs d'Hannibal Lease en remplacement de leurs prédécesseurs M. Mohamed Hechmi Djilani et Mme Aoitef Jouirou pour le reste de la durée de leur mandat qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2017, et ce à partir du 17 Mai 2017 :
- Mme Dadou Hedia Djilani a été nommée en tant qu'Administrateur représentant Investment Trust Tunisia S.A.
- M. Jalef Dridi a été nommé en tant qu'Administrateur représentant la Caisse Tunisienne d'Assurances Mutuelles Agricoles CTAMA.
6- Désignation des Administrateurs de Hannibal Lease pour une durée de trois (3) ans, qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice (2020) à savoir:
- M. Hédi Djilani.
- Investment Trust Tunisia S.A. représentée par M. Hatem Ben Ameur.
- Investment Trust Tunisia S.A. représentée par Mme Dadou Hedia Djilani.
- Financière Tunisienne S.A. représentée par M. Abdelkader Esseghaier.
- United Gulf Bank UGB représentée par M. Mohamed Salah Frad.
- Tunis International Bank TIB représentée par M. Mohamed Fekih.
- Mutuelle Assurances de l'Enseignement MAE représentée par Mme Myriam Ben Abdennebi.
- La Caisse Tunisienne d'Assurances Mutuelles Agricoles CTAMA représentée par M. Lamjed Boukhris.
- M. Abderrazak Ben Ammar.
7- Désignation de deux Administrateurs indépendants pour un mandat de trois ans qui s'achève avec l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les Etats Financiers de l'exercice 2017 :
- M. Abdessatar Krimi.
- M. Mohamed Berraies.
8- La désignation de M. Zouheir Besbes en qualité d'Administrateur représentant les petits actionnaires, pour une durée de trois années qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les Etats Financiers de l'exercice 2020.
9- Autorisation d'émission d'un ou plusieurs Emprunts Obligataires Ordinaires et/ou Subordonnés dans la limite de cent cinquante Millions de dinars sur 2018 et 2019 et pouvoir au Conseil d'Administration pour en fixer les modalités et conditions.
10- Fixation des jetons de présence à alloueurs aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2018.
11- Fixation des rémunérations des membres du Comité Permanent d'Audit Interne et du Comité des Risques pour l'exercice 2018.
12- Désignation du cabinet F.M.B.Z. KPMG Tunisie représenté par M. Moncef Boussannouga Zammouri en tant que commissaire aux comptes et ce pour une période de 3 ans qui s'achève à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les Etats Financiers de l'exercice 2020.
13- Pouvoirs au porteur d'une copie du procès-verbal de la présente assemblée nécessaires pour l'accomplissement des formalités de dépôt, de publications légales et autres.