البنك التونسي

البنك التونسي

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 180.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 2 نهج تركيا 1001 تونس

السجل | التجاري | بتونس | رقم | :

ب1105941996

المعرف الجبائي : 000120H/P/M/000 معرف 88/767 : CNSS

تبعا لمحضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 23 أفريل 2018 والمسجل بقباضة المالية نلسن مانديلا بتونس بتاريخ 25 أفريل 2018 تحت عدد 18801726 وصل عدد 37950 والذي أودع نظيران منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 15 ماي 2018 تحت عدد D11080596 قررت الجلسة :

• تجديد نيابة كل من السيدة هندة الفقيه و Banque Fédérative Du Crédit Mutuel وشركة أستري للتأمين كأعضاء بمجلس الإدارة وذلك بمدة ثلاث سنوات وتنتهي هذه النيابات إثر الجلسة العامة العادية التي ستبت في الحسابات المالية لسنة 2020.

• المصادقة على تزكية السيدة هالة مهري كعضو مستقل بمجلس الإدارة عوضا عن العضو المستقيل السيد محمد نوري الجويني وذلك للمدة المتبقية من نيابته التي تنتهي إثر الجلسة العامة العادية التي ستبت في الحسابات المالية لسنة 2019.

• تسمية السيد محمد فاضل عبد الكافي كعضو مستقل بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي هذه النيابة إثر الجلسة العامة العادية التي ستبت في الحسابات المالية لسنة 2020.

• تسمية السيد صدري شيحاوي كعضو بمجلس الإدارة يمثل صغار المساهمين لمدة ثلاث سنوات تنتهي هذه النيابة إثر الجلسة العامة العادية التي ستبت في الحسابات المالية لسنة 2020.

• تعيين مكتب CAF عضو PWC يمثله السيد عبد الرحمان الفندري ومكتب TAC عضو GRANT THORNTON يمثله السيد لمجد بن مبارك كمراقبي حسابات البنك لمدة ثلاث سنوات وتنتهي هذه النيابات إثر الجلسة العامة العادية التي ستبت في الحسابات المالية لسنة 2020.