Société Anonyme
Au capital de 180.000.000 de Dinars
Siège social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis
R.C Tunis : N°B110941996
MF : 000120H/P/M/000
Matricule CNSS : 767/88
Suivant procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue le 23 avril 2018, enregistré à la recette des finances Nelson Mandela à Tunis en date du 25 avril 2018 sous le n°18801726 Quittance n°37950 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 15 mai 2018 sous le n°D11080596, l'assemblée a décidé de :
- Renouveler les mandats de Mme Henda El Fekih, de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel et de la société Astrée Assurances en tant qu'administrateurs de la société pour une période de trois ans. Ces mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.
- Ratifier la nomination de Mme Hella Mehri en tant qu'administrateur indépendant en remplacement de l'administrateur démissionnaire Mr Med Nouri Jouini, et ce, pour la durée restante de son mandat ce mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019.
- Nommer Mr Mohamed Fadhel Abdelkefi en tant qu'administrateur indépendant pour une durée de trois ans. Ce mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.
- Nommer Mr Sadri Chihaoui en tant qu'administrateur représentant les petits actionnaires pour une durée de trois ans. Ce mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020
- Désigner le Cabinet CAF, membre de PWC représenté par Mr Abderrahmen Fendri et le Cabinet TAC, membre de Grant Thornton représenté par Mr Lamjed Ben Mbarek en tant que Commissaires aux Comptes de la Banque pour une période de trois ans. Ces mandats prendront fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.