GENERALE ORDINAIRE
CELLCOM
SA Faisant Appel Public à
l'Epargne
Au Capital de 4 461 532 Dinars
Siège Social : 25 Rue de l'Artisanat
CHARGUIA 2 ARIANA
Matricule fiscal : 624926H/A/M/000
N°B112591998
Messieurs les actionnaires de la société CELLCOM sont convoqués en assemblée générale ordinaire, Mardi 14 Août 2018 à onze heures à l'institut arabe des chefs d'entreprises «La maison de l'entreprise» sise aux Berges du Lac, Tunis, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration de l'exercice 2017.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes de l'exercice 2017.
3- Approbation des rapports annuels et des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2017.
4- Quitus pour le conseil d'administration.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2017 et des résultats reportés.
6- Paiement de jetons de présence au conseil d'administration.
7- Autorisation au conseil d'administration pour l'achat et la revente des actions émises par la société en vue de réguler leur cours sur le marché financier conformément à l'article 19 nouveau de la loi n° 94/117 du 14 Novembre 1994 portant réorganisation du marché financier.
8- Approbations des conventions dans le cadre des articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales.
9- Nomination du Conseil d'administration pour les exercices 2018, 2019 et 2020.
10- Pouvoirs.
11- Questions diverses.
Tous les documents afférents à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société.