شركات خفية الإسم
استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة التنمية والابتكار والقيمة المضافة - ديفا سيكار -
شركة خفية الاسم
رأسمالها : 15.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : إقامة دار الخير، الطابق الأول، ضفاف البحيرة 2 تونس 1053 السجل التجاري : B01124432009
المعرف الجبائي : 1110170N/A/M/000
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة ديفا سيكار مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 3 سبتمبر 2018 على الساعة الرابعة عشرة والنصف مساءا، بالمقر الاجتماعي لشركة ديقا سيكار، الكائن بالطابق الأول، إقامة دار الخير ضفاف البحيرة 2 تونس 1053، وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي : 1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2017 والمصادقة عليه.
2 - تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2017.
3 - تلاوة القوائم لسنة 2017 والمصادقة عليها وعلى الاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5 - تخصيص النتائج لسنة 2017.
6 - ضبط مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
7 - تسمية أعضاء مجلس إدارة جدد.
8 - تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2018، 2019 و2020.
9 - تعيين مراقب الحسابات لسنة 2018، 2019 و2020.
10 - تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.