استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة الصناعية "ألبان الصناعية"

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة الصناعية "ألبان الصناعية"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 40.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : مركزية الحليب سيدي بوعلي 4040

السجل التجاري | : س.ت.ش. | : | ب

112071996

المحكمة الابتدائية بسوسة 2

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "ألبان الصناعية" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 31 أوت 2018 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بمركزية الحليب بسيدي بوعلي، وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :

1 - تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات لسنة 2017.

2 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017.

3 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

4 - تخصيص نتائج السنة المالية 2017. 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2017.

6 - تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

7 - تحديد المنحة السنوية لأعضاء لجنة التدقيق.

8 - تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

9 - تفويض.

توضع الوثائق المتعلقة بهاته الجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بمقر الشركة طيلة الأجل القانوني.