La Sicar pour le Développement,
l'Innovation et la Valeur ajoutée, DIVA SICAR, SA
Au capital de 15.000.000 Dinars
Siège social : Immeuble Dar El Khir les Berges du Lac II, 1053 Tunis Tunisie
Matricule fiscal : 1110170/N/A/M/000
Registre de commerce : B01124432009
Messieurs les Actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 3 septembre 2018 à 16h30 au siège social de DIVA SICAR sis à la Résidence Dar El Khir, 1er étage, Les Berges du Lac II, 1053 Tunis, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2017 ;
2- Lecture des Rapports du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2017 ;
3- Examen et approbation des états financiers de la société arrêtés au 31 décembre 2017 et des conventions visées par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
4- Quitus aux Administrateurs;
5- Affectation du résultat de l'exercice 2017 ;
6- Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2017 ;
7- Nomination de nouveaux Administrateurs;
8- Renouvellement du mandat des Administrateurs pour les exercices 2018, 2019 et 2020;
9- Désignation d'un Commissaire aux Comptes pour les exercices 2018, 2019 et 2020;
10- Pouvoir pour les formalités légales.