Société INDUSTRIELLE "ELBENE INDUSTRIE"
Société anonyme
Au capital de 40.000.000 D
Siège social : Centrale Laitière - Sidi Bou Ali
R.C.S. : B112071996. TPI Sousse 2
Messieurs les Actionnaires de la Société "ELBENE INDUSTRIE" sont convoqués en assemblée générale ordinaire le vendredi 31 août 2018 à 10H au siège social de la Société sis à la Centrale Laitière à Sidi Bou Ali, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2017
2. Approbation éventuelle des états financiers de l'exercice 2017
3. Approbation des conventions visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
4. Affectation des résultats de l'exercice 2017.
5. Quitus aux Administrateurs de leur gestion durant l'exercice 2017.
6. Fixation des Jetons de présence pour les membres du Conseil d'Administration.
7. Fixation de la rémunération des membres du comité d'audit.
8. Nomination des Administrateurs
9. Pouvoirs
Les documents se rapportant à l'assemblée générale ordinaire sont mis à la disposition des actionnaires au siège social, durant le délai légal.