تأمينات مغربية للحياة ش خ ا
رأس مالها : 20 000 000 دينار
مقرها الاجتماعي : 24، نهج المملكة العربية السعودية 1002 تونس
السجل التجاري : B01173782009
المعرف الجبائي : 1121936/X/P/M/000 الضمان الاجتماعي : 35 - 266106
I - بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 29 جوان 2018 والمسجل بالقباضة المالية نيلسون مانديلا تونس في 10 جويلية 2018، تحت عدد 18802802 وصل عدد M058552 سجل مجلس الإدارة
استقالة | اسيكورازيوني | جنرالي | وممثليها
الدائمين من مجلس إدارة الشركة.
II - بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 29 جوان 2018 والمسجل بالقباضة المالية نيلسون مانديلا تونس في 2 جويلية 2018، تحت عدد 18802670 وصل عدد M056637 تقرر ما يلي :
- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2017،
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما ونهائيا بالنسبة لتصرفهم في السنة المالية 2017.
- تخصيص نتائج المالية 2017.
- تعيين الاتحاد المالي القابضة في المنصبين الشاغرين بمجلس الإدارة وذلك عوضا عن المنصبين اللذين كانا لشركة اسيكورازيوني جنراي وتجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة وهم السيد محمد نبيل الساسي والاتحاد المالي القابضة ش خ ا وتأمينات مغربية ش خ ا والسيدة سنيا الطرابلسي قولي والسيدة مريم معاوي درغوث وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2020.
- تعيين شركة ف.م.ب.ز.ك.ب.م.ج تونس ممثلة من طرف السيد منصف بوسنوقة زموري بصفة مراقب حسابات وذلك لمدة ثلاث (03) سنوات أي بالنسبة للسنوات المالية 2018 و2019 و2020.
III - بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 29 جوان 2018 والمسجل بالقباضة المالية نيلسون مانديلا تونس في 10 جويلية 2018، تحت عدد 18802803 وصل عدد M058554 تقرر ما يلي :
- تجديد مهام السيد محمد نبيل الساسي بوصفه رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك لمدة نيابته بمجلس الإدارة والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2020.
- تجديد مهام السيد الحبيب بن حسين بوصفه مدير عام الشركة وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2020.
أودع نظيران من المحاضر المذكورة أعلاه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 19 جويلية 2018، تحت عدد 201835486.