Capital social : 20 000 000 dt
Siège social : 24, Rue du Royaume d'Arabie Saoudite, 1002 Tunis
Registre de commerce : B01173782009
Matricule fiscal : 1121936/X/P/M/000
CNSS : 266106-35
En vertu du P. V du conseil d'administration du 29 Juin 2018, enregistré à la recette des finances Nelson Mandela Tunis, en date du 10/7/2018, sous le n° 18802802, quittance n° M058552, le conseil d'administration a pris acte de la démission d'assicurazioni Generali S.P.A et de ses deux représentants permanents de leurs postes d'administrateurs.
En vertu du P.V de l'assemblée générale ordinaire du 29 Juin 2018, enregistré à la recette des finances Nelson Mandela Tunis, en date du 2/7/2018, sous le n° 18802670, quittance n° M056637, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2017.
- Quitus pur et simple, entier et définitif aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2017.
- Affectation des résultats de l'exercice 2017.
- Nomination de l'union financière Holding aux deux postes d'administrateurs en lieux et place des deux postes d'administrateurs qui étaient occupés par Assicurazioni Generali et renouvellement des mandats de M. Mohamed Nabil Essassi, Union Financière Holding
S.A, Mme Sonia Trabelsi-Goulet et Mme Mariem Maaoui Darghouth en tant que membres du conseil d'administration et ce pour la durée de trois ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2020.
- Nomination de la société FMBZ KPMG TUNISIE, représentée par M. Moncef Bousannouga Zammouri en qualité de commissaire aux comptes de la société, pour une durée de trois (3) ans, soit pour les exercices 2018, 2019 et 2020.
III- En vertu du P.V du conseil d'administration du 29 Juin 2018, enregistré à la recette des finances Nelson Mandela Tunis, le 10/7/2018, sous le n° 18802803, quittance n° M058554, il a été décidé ce qui suit :
- Le renouvellement du mandat de M. Mohamed Nabil Essassi en tant que Président du Conseil d'administration de la société et ce pour la durée de son mandat d'administrateur qui prend fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2020.
- Le renouvellement du mandat de M. Habib Ben Hassine en tant que directeur général de la société et ce pour la durée de trois (3) ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2020.
Deux exemplaires des PV cités ci-dessus ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 19/7/2018 sous le n°201835486.