تأمينات مغربية ش خ ا
رأس مالها : 45 000 000 دينار
مقرها الاجتماعي : 64 نهج فلسطين 22 نهج المملكة العربية السعودية 1002 تونس
السجل التجاري : B166571997
المعرف الجبائي : 1629N/P/M/000
الضمان الاجتماعي : 70 - 45175
I - بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 29 جوان 2018 والمسجل بالقباضة المالية نيلسون مانديلا تونس في 10 جويلية 2018، تحت عدد 18802800 وصل عدد M058540 سجل مجلس الإدارة استقالة اسيكورازيوني جنرالي وممثليها الدائم من مجلس إدارة الشركة وقرر تعيين الاتحاد المالي القابضة بمنصبي العضوين المستقيلين السيد روبرتو قاسو والسيد ريكاردو كندوني وذلك للمدة المتبقية من نيابتهما والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2019.
II - بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 29 جوان 2018 والمسجل بالقباضة المالية نيلسون مانديلا تونس في 2 جويلية 2018، تحت عدد 18802669 وصل عدد M056635 تقرر ما يلي :
- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2017،
- المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2017.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما ونهائيا بالنسبة لتصرفهم في السنة المالية 2017.
- تخصيص نتائج المالية 2017.
- تجديد مهام مراقب الحسابات الثاني شركة ف.م.ب.ز.ك.ب.م.ج تونس ممثلة من طرف السيد منصف بوسنوقة زموري وذلك لمدة ثلاث سنوات أي بالنسبة للسنوات المالية 2018 و 2019 و2020.
- المصادقة على قرار التعيين الصادر عن مجلس الإدارة المنعقد في 29 جوان 2018 وإسناد المنصبين الشاغرين إثر استقالة
أسيطورازيوني | جنرالي | للاتحاد | المالي
القابضة.
III - بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 29 جوان 2018 والمسجل بالقباضة المالية نيلسون مانديلا تونس في 10 جويلية 2018، تحت عدد 18802801 وصل عدد M058547 تقرر :
- تجديد مهام السيد الحبيب بن حسين بوصفه مدير عام الشركة وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2020.
أودع نظيران من المحاضر المذكورة أعلاه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 19 جويلية 2018، تحت عدد 201835485.