Capital social : 45 000 000 dt
Siège social : 64 Rue de Palestine/22, Rue du Royaume d'Arabie Saoudite, 1002 Tunis
Registre de commerce : B166571997
Matricule fiscal : 1629N/P/M/000
CNSS : 45175-70
1- En vertu du P.V du conseil d'administration du 29 Juin 2018, enregistré à la recette des finances Nelson Mandela Tunis, le 10/7/2018, sous le n°18802800, quittance n°M058540, le conseil d'administration a pris acte de la démission d'Assicurazioni Generali S.P.A et de ses deux représentants permanents de leurs postes d'administrateurs et a décidé de coopter Union Financière Holding aux deux postes d'administrateurs de la société en remplacement de M. Roberto Gasso et M. Ricardo Candoni, représentants permanents d'Assicurazioni Generali S.P.A. et ce pour le restant de leur mandat qui prend fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2019.
II- En vertu du P.V de l'assemblée générale ordinaire du 29 Juin 2018, enregistré à la recette des finances Nelson Mandela Tunis, en date du 2/7/2018, sous le n°18802669, quittance n°M056635, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2017.
- Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2017.
- Quitus pur et simple, entier et définitif aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2017.
- Affectation des résultats de l'exercice 2017.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, la société FMBZ KPMG Tunisie représentée par Monsieur Moncef Bousanouga Zammouri pour une durée de trois (3) ans, soi, pour les exercices 2018, 2019 et 2020.
- La ratification de la cooptation faite par le conseil d'administration du 29 juin 2018, d'union Financière Holding aux deux postes d'administrateurs en remplacement des deux postes d'Assicurazioni Generali.
III- En vertu du P.V du conseil d'administration du 29 Juin 2018, enregistré à la recette des finances Nelson Mandela Tunis le 10/7/2018, sous le n° 18802801, quittance n°M058547, il a été décidé :
- Le renouvellement du mandat de Monsieur Habib Ben Hassine en tant que directeur général de la société et ce pour la durée de trois (3) ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2020.
Deux exemplaires des PV cités ci-dessus ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 19/7/2018 sous le n°201835485.