استدعاء — الجلسة العامة العادية & الجلسة العامة الخارقة للعادة

استدعاء

الجلسة العامة العادية & الجلسة العامة الخارقة للعادة

الشركة السياحية لجزيرة جربة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 24 700 000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية الشرقية 2 – زاوية نهج المعدن، ونهج المقاولين 2035 تونس قرطاج

السجل التجاري : B163531996

المعرف الجبائي : 040782PAM000

رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 57 - 081731

السيدات والسادة المساهمين في الشركة السياحية لجزيرة جربة مدعوون لحضور : 1- الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الإجتماعي الكائن بالمنطقة الصناعية 2 – زاوية نهج المعدن ونهج المقاولين –2035 تونس قرطاج قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

• فحص القوائم المالية لسنة 2016.

• تلاوة التقرير السنوي للتصرف لسنة 2016.

• تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2016. - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016. - المصادقة على الاتفاقيات المقننة.

• تخصيص النتائج.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تسمية أعضاء مجلس الإدارة.

• تعيين مراقب للحسابات.

• تعيين مراقب ثاني للحسابات.

• نفوذ.

2- الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

• التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة. - المصادقة على تسويغ نزل ياديس جربة. - تفويض نفوذ.

• نفوذ.