المصادقة على القوائم المالية المنفردة للشركة للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2017 - المصادقة على القوائم…

• المصادقة على القوائم المالية المنفردة للشركة للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2017 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة لمجمع الشركات المتعلقة بالسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2017 - المصادقة على قرار تعويض أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين بأعضاء مجلس إدارة جدد وتجديد مهام كل من

رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والمدير العام المساعد للشركة

العامة للمرطبات والحلويات

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 14.351.600 دينار

المقر الاجتماعي : نهج ياقوت الحموي، دار فضال، سكرة - أريانة

الرقم الجبائي : 0633291W/A/M/000 رقم الانخراط بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي : 62 - 199882

بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية المنعقدة في 8 ماي 2018، المسجل بالقباضة المالية بنهج الجنة أريانة في 15 ماي 2018، تسجيل عدد 18703877 وصل عدد 61538، تقرر :

1. المصادقة على القوائم المالية المنفردة للشركة وعلى القوائم المالية المجمعة لمجمع شركات العامة للمرطبات والحلويات للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2017. 2. المصادقة على قرار تعويض أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين السادة ستيفان أورنشتاين ورولان برازا بالسادة إتيان بينات وسيباستيان فيديريكو ايسلار كأعضاء مجلس إدارة جدد للمدة المتبقية من مهام أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين، التي ستنتهي مع التئام جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.

3. تجديد مهام أعضاء مجلس إدارة الشركة، السادة سورين نورغارد، إتيان بينات، محمد بن رخيص، سهيل بن عيسى وسيباستيان فيديريكو ايسلار لمدة 3 سنوات ستنتهي مع التئام جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2020.

بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد في 8 ماي 2018، المسجل بالقباضة المالية بنهج الجنة أريانة في 10 جوان 2018، تسجيل عدد 18705284 وصل عدد 79575، تقرر تجديد مهام كل من رئيس مجلس الإدارة السيد سورين نورغارد، المدير العام للشركة السيد إتيان بينات والمدير العام المساعد السيد محمد أيمن عبيد وذلك لمدة سنة واحدة ستنتهي مع التئام جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2018.

وقع إيداع نسختين لدى كتابة المحكمة الابتدائية بأريانة في 7 نوفمبر 2018 تحت عدد 201852140 من كل من الوثائق المذكورة أعلاه، من محضر مجلس الإدارة المنعقدة في 8 ماي 2018 (تسجيل عدد 18703876 وصل عدد 61529) ومن تقارير مراقب حسابات الشركة المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.