Approbation des états financiers consolidés du groupe GEPACO relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017
Ratification de la cooptation de deux nouveaux administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires
Renouvellement des mandats des administrateurs de la société
Renouvellement du mandat du président du conseil d'administration
Renouvellement du mandat du directeur général et du directeur général adjoint de la société
LA GENERALE DE PATISSERIE ET DE CONFISERIE "GEPACO"
Société anonyme
Au capital social de 14.351.600 DT
Siège social : Rue Yakout El Hamaoui, Dar Fadhal, La Soukra - Ariana
Matricule fiscal : 0633291W/A/M/000
N° d'affiliation CNSS : 199882 - 62
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 mai 2018, enregistré à la recette des finances, Rue de Paradis - Ariana le 15 mai 2018 (enregistrement numéro 18703877, quittance numéro 61538), il a été décidé de :
1. approuver les états financiers individuels de la société et les états financiers consolidés du groupe GEPACO relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
2. ratifier la cooptation de messieurs Etienne Benet et Sébastien Federico Eiseler en tant qu'administrateurs de la société en remplacement des administrateurs démissionnaires, messieurs Stephen Orenstein et Roland Braza pour la durée restante de leurs mandats d'administrateurs, soit jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017; et
3. renouveler les mandats des administrateurs de la société, messieurs Soren Borup Norgaard, Etienne Benet, Mohamed Ben Rekhis, Souhail Ben Aissa et Sebastien Federico Eiseler pour une nouvelle période de 3 ans, se terminant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration du 8 mai 2018, enregistré à la recette des finances, Rue de Paradis - Ariana le 10 juin 2018 (enregistrement numéro 18705284, quittance numéro 79575), il a été décidé de renouveler pour une durée d'une seule année, se terminant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2018, les mandats de chacun du Président du Conseil d'Administration, Monsieur Soren Borup, Norgaard, du Directeur Général monsieur Etienne Benet et du Directeur Général Adjoint de la société, monsieur Mohamed Aymen Abid.
Ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana, le 7 novembre 2018 sous le numéro 201852140, deux exemplaires de chacun des documents susmentionnés, du procès-verbal du Conseil d'Administration du 8 mai 2018 (enregistrement numéro 18703876, quittance numéro 61529) et de chacun des rapports du commissaire aux comptes de la société relatifs aux états financiers individuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017.