استدعاء للجلسات العامة العادية والخارقة للعادة
المتقدمة لتكنولوجيات الاتصال - أيتاك ش.خ.أ رأس مالها 2223334 د ت
المنطقة الصناعية أريانة المطار 29 نهج المقاولين
شرقية 2035 2 تونس قرطاج
ص.ب 1080-209 تونس
السجل التجاري : B151062001
المعرف الجبائي : 773418W/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة
المتقدمة لتكنولوجيات | الإتصال | "أيتاك"
مدعوون لحضور اجتماع الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة المقرر عقدهما يوم الجمعة 28 ديسمبر 2018 على الساعة العاشرة صباحا ب2 نهج الحرفيين شرقية 2 - 2035 سكرة قصد التداول في جدول الأعمال التالي:
- الجلسة العامة العادية:
- المصادقة على تأخير انعقاد الجلسة العامة العادية
- تقديم تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية لسنة 2017
- تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية 2017 - تقديم تقارير مراجع الحسابات لسنة 2017 - اعتماد العمليات والاتفاقية المبرمة
- تخصيص نتائج سنة 2017
- تحديد مقدار منحة الحضور
- تحديد مقدار منحة اللجنة القارة لمراجعة الحسابات لسنة 2017
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
- الجلسة العامة الخارقة للعادة:
- نقل المقر الاجتماعي
- تعديل توضيحي للمادة 4 من النظام الأساسي
- تفويض الصلاحيات لاستكمال الشكليات القانونية
علما وأن الشركة تضع على ذمة المساهمين الوثائق المتعلقة بهذه الجلسات في مقرها الكائن بالمنطقة الصناعية أريانة المطار 29 نهج المقاولين الشرقية 2، 2035 تونس قرطاج.