استدعاء للجلسة العامة العادية للمرة الثانية
شركة الكرامة القابضة خ.إ
رأس مالها : 10.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة أناسي ممر بحيرة ملاوي ضفاف البيحرة تونس
السجل التجاري : B0128702005
المعرف الجبائي : 922165AAM000
إن السادة المساهمين في شركة الكرامة القابضة مدعوون للمرة الثانية لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الأربعاء 26 ديسمبر 2018 على الساعة 10 صباحا بمقر الشركة الكائن بنهج بحيرة آناسي ممر بحيرة ملاوي ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على التأخير في عقد الجلسة العامة المخصصة للنظر في القوائم المالية لسنة 2017
- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة 2017
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات لسنة 2017 - النظر والمصادقة على القوائم المالية المنفردة لسنة 2017
- النظر والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة للسنة المالية 2017
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
- توظيف نتائج السنة المالية 2017
- تحديد منحة الحضور.
- قبول استقالة أعضاء من مجلس الإدارة
- المصادقة على تسمية أعضاء بمجلس الإدارة
- تجديد/تسمية أعضاء مجلس الإدارة
- المصادقة على التفويت في بعض مساهمات الشركة
- تفويض الصلاحيات.