Advancede - Technologies : AeTECH
Société anonyme au capital social de : 2 223 334 dinars
Z.I Ariana Aéroport 29 rue des Entrepreneurs Charguia II 2035 Tunis Carthage
R.C : B151062001
M.F : 773418W/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société Advancede Technologies "AeTECH" sont convoqués aux assemblées générale ordinaire et extraordinaire le vendredi 28 décembre 2018 à 10h au 02 rue des Métiers, La Charguia 2, - 2035 La Soukra à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A- Assemblée Générale Ordinaire
1- Entériner le retard de la tenue de l'assemblée générale ordinaire de la société.
2- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration concernant l'activité de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017.
4- Examen et approbation des états financiers clos le 31 décembre 2017.
5- Approbation des conventions réglementées.
6- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
7- Fixation du montant des Jetons de présence.
8- Fixation de la rémunération du comité d'audit permanent pour l'exercice 2017.
9- Quitus au administrateur.
B- Assemblée générale extraordinaire :
1- Transfert du siège social de la société.
2- Modification corrélative de l'article 4 des statuts de la société.
3- Pouvoirs en vue formalités.
Les documents relatifs à ces assemblées sont tenus à la disposition des actionnaires au Siège de la Société Advanced e Technologies "AeTECH" sise à la Z.I Ariana - Aéroport, 29 rue des Entrepreneurs La Charguia II 2035 Tunis.